Клиенты обязаны отчитываться перед белорусскими банками о своем политическом весе и значимости.
Держателей электронных кошельков в «Белгазпромбанке» заставляют указывать в анкете являются ли они “политически значимыми лицами”. Об этом “Белорусскому партизану” сообщил один из читателей.

В самом банке заявили, что выявлять “политически значимые лица” обязаность всех белорусских банков.

“В анкете нет и не могло быть вопросов, касающихся политических взглядов клиента. В анкете спрашивается являетесь ли Вы политически значимым лицом. Банки должны задавать такой вопрос клиентам для того, чтобы выполнить требования законодательства Республики Беларусь”, — сообщили в банке.

Так, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 19 июля 2000 года № 426-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности», банки обязаны выявлять из числа клиентов политически значимых лиц.

Согласно закону, политически значимые лица — физические лица, которые наделены (или были наделены) значительными публичными функциями в иностранном государстве, например главы государства или правительства, крупные политические деятели, высшие правительственные чиновники, судебные или военные чиновники, руководители государственных корпораций, представители важных политических партий и т.д.

Если бы клиент оказался политически значимым лицом, то по закону банк обязан: «заключать договоры на осуществление финансовых операций в письменной форме с политически значимыми лицами, а также организациями, бенефициарными владельцами которых они являются, только после получения письменного разрешения руководителя (уполномоченного им лица) лица, осуществляющего финансовые операции, а если участник финансовой операции стал политически значимым лицом, а также организацией, бенефициарным владельцем которой оно является, после заключения с ним договора на осуществление финансовых операций в письменной форме, — получить письменное разрешение соответствующего руководителя (уполномоченного им лица) на продление этого договора; принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения средств политически значимых лиц, а также организаций, бенефициарными владельцами которых они являются.»

Источник информации: «Белорусский партизан»

Материалы по этой теме:

Круг репрессированых расширяется: политически активные студенты под прицелом Банки сворачивают выдачу кредитов Банки полностью прекратили льготное кредитование жилья МЦГИ «Наш Дом» требует прекратить политически мотивированные преследования Российские банки начинают покидать Крым Белорусские банки могут вылететь во «вторую лигу»